Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
En este breve cuestionario, damos respuesta a algunos puntos considerados esenciales para entender la Ley 155-17.
1. ¿Qué alcance tiene la Ley 155...
Áreas de práctica
Derecho medioambiental
El ambiente y los recursos naturales constituyen derechos que deben ser conservados mediante un uso sostenible, es por esto que la Firma ofrece evaluaciones de impacto ambiental, interposición de denuncias, registro de proyectos y supervisión de cumplimiento de la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, número 64-00, representación en procesos contencioso-administrativos, obtención de permisos y autorizaciones ambientales, asistencia técnica, supervisión y estructuración de proyectos.
Inversión extranjera
La Firma posee una estructura legal capaz de responder a los intereses de empresas extranjeras que desean invertir en el país. Para tales fines, se rige por los requisitos exigidos por la International Organization for Standarization ISO 9001:2008, con la intención de brindar a los clientes la confianza de que sus necesidades descansan en un equipo legal que adapta sus actuaciones a estándares internacionales reconocidos.
Derecho civil
A fin de preservar el cumplimiento de las bases del derecho civil, inspiradas en proteger los intereses del sujeto a nivel patrimonial y moral, ya sea a nivel público y privado, la Firma ofrece servicios de representación. Por consiguiente, se manejan procesos contenciosos, sucesiones, matrimonios, cobros compulsivos, orientación especializada, prevención de violaciones a las leyes aplicables, demandas litigiosas, contratos, adopciones y donaciones, entre otros.
Derecho administrativo
Estrella& Tupete, Abogados, ejerce el derecho administrativo de manera oficiosa por ante los tribunales y las autoridades estatales correspondientes. La Firma presta sus servicios en lo que respecta a acciones contenciosas administrativas, concesiones, obtención de licencias, permisos y autorizaciones, responsabilidad patrimonial del Estado, procesos de licitación pública, manejo de operaciones de órganos estatales y redacción de contratos entre entes privados y públicos.
Derecho bancario
Estrella & Tupete, Abogados cuenta con una importante clientela bancaria que solicita asesoría en cuanto a préstamos, resolución de conflictos, titularización, financiamiento, bonos convertibles, cláusulas abusivas, asesoramiento y reclamación por mala práctica bancaria, permutas financieras y asesoramiento jurídico para adquisiciones. Los clientes valoran el expertise de los profesionales de la Firma en lo que respecta a la normativa bancaria y el funcionamiento de entidades financieras.
Derecho inmobiliario y urbanístico
Estrella & Tupete, Abogados, desde la unidad inmobiliaria, asesora y representa a clientes en el desarrollo de proyectos turísticos, de vivienda, comerciales e industriales, elaboración e implementación de contratos inmobiliarios y de garantía, proyectos agroindustriales y forestales, operaciones de crédito, planeación tributaria en proyectos inmobiliarios, desarrollo de condominios, obtención de licencias y permisos, contratos de arrendamientos, procesos litigiosos, administración de propiedades y portafolios de propiedades.
Derecho comercial, societario y corporativo
Estrella & Tupete, Abogados, ofrece soluciones a sus clientes en cada una de las posibles etapas que pudiere conllevar el desarrollo societario. Ofrece la constitución de sociedades y sucursales de sociedades extranjeras, fusiones y adquisiciones, escisiones y reorganizaciones, asistencia y representación en procesos concursales y de reestructuración, disolución y liquidación, consultoría especializada, acuerdos de accionistas, transferencia de acciones, disolución de sociedades comerciales y due diligence.
Derecho de consumo
Los servicios ofrecidos abarcan la representación del cliente en procesos litigiosos y por ante instituciones estatales, tales como el Instituto Nacional de Protección de Derechos del Consumidor, consultoría especializada, prevención de vulneraciones a la Ley 358-05 (Norma General de Protección de los Derechos al Consumidor o Usuario), realización de procesos investigativos, análisis de transacciones, a fin de evitar prácticas anticompetitivas y diseño de estrategias legales.